3人1次要买50万黄金 店员拒绝并报警 实际是洗白诈骗资金！

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1、【3人1次要买50万黄金 店员拒绝并报警】电信诈骗分子内部也有不同的分工，有人负责前期诈骗，有人负责线下接应，也有人负责将诈骗资金进行洗白。洗白诈骗资金的方式之一就是购买黄金等具有价值的硬通货，通过将钱转变为黄金再交给诈骗团伙，以此来合理化资金的来源。店员遇到大单的时候没有为了业绩而不顾一切，这份谨慎也为金店避免了后续的种种麻烦，金店人员的行为值得称赞。

2、近日，高某等3人戴着帽子和口罩，在江苏苏州一金店分3次购买价值38万余元黄金。由于3人拒绝身份登记，店员察觉异常拒绝再售卖。

3、随后，高某等又来到另一家金店，要求购买1000克金条，价值50余万元。刷卡时，店员发现卡上照片和持卡人不同，于是取消交易，并在3人离开后报警。

4、公安机关查询发现，3人所持银行卡涉及多起电信诈骗，卡内有60余万元都是诈骗所得，购买黄金实际为转移犯罪所得。目前3人已落网，案件正在进一步审理中。

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